La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) e Itaipú suscribieron una alianza para combatir la corrupción, la evasión impositiva, el lavado de dinero y el narcotráfico mediante un nuevo software de análisis de crímenes financieros.

El software permitirá a las instituciones acceder a información necesaria para investigaciones financieras y posibilitará analizar un gran volumen de datos. Así, se agilizará la tarea de compartir información que posee la SEPRELAD con otras instituciones -como la Policía Nacional- para colaborar en casos delicados como, por ejemplo, secuestros (precedentes al lavado de dinero, la trata de blancas o al contrabando). También permitirá que el Ministerio Público coordine sus funciones con el Poder Judicial de manera más eficiente.

Asimismo, se verán beneficiadas otras instituciones como la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Dirección Nacional de Aduanas, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).

El convenio consiste en el desarrollo de un nuevo software de Registro de Operaciones Sospechosas (ROS), así como también la adquisición de un software de análisis de crímenes financieros (enfocado en la prevención del lavado de dinero). El monto de la cooperación con SEPRELAD es de USD 929.137.

Fuente: Agencia de Información Paraguaya