De acuerdo con la Resolución N° 202 de fecha 21 de noviembre del 2023, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (“SEPRELAD”) autorizó la implementación del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (“SIRO”) para la remisión de los informes de cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados. La resolución entrará en vigor el 01 de enero del 2024.
Los informes anuales de evaluación de procedimientos de Control Interno serán presentados a través del SIRO de acuerdo con el siguiente cuadro:
| Sujeto Obligado | Normativa aplicable | Fecha | Entidad |
| Inmobiliarias | Art. 13 – Res. 201/20 | Dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal | SEPRELAD |
| Automotores | Art. 13 – Res. 196/20 | Dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal | SEPRELAD |
| Joyas | Art. 13 – Res. 222/20 | Dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal | SEPRELAD |
| Azar | Art. 13 – Res. 258/20 | Dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal | SEPRELAD/CONAIZAR |
| Remesadoras | Art. 13 – Res. 176/20 | Dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal | SEPRELAD |
| Cooperativas | Art. 13 – Res. 156/20 | Dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal | SEPRELAD/INCOOP |
| Empes | Art. 13 – Res. 77/20 | Dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal | SEPRELAD/SIB |
| Seguros | Art. 13 – Res. 71/20 | Dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal | SIS |
| Cambios | Art. 13 – Res. 248/20 | Dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal | SEPRELAD/SIB |
| Valores | Art. 13 – Res. 172/20 | Dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal | SEPRELAD/SIV |
| Activos Virtuales | Art. 13 – Res. 314/20 | Dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal | SEPRELAD |
Los informes anuales de auditoría externa serán presentados a través del SIRO de acuerdo con el siguiente cuadro:
| Sujeto Obligado | Normativa aplicable | Fecha | Entidad |
| Inmobiliarias | Art. 14 – Res. 201/20 | Dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio auditado | SEPRELAD |
| Automotores | Art. 14 – Res. 196/20 | Dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio auditado | SEPRELAD |
| Joyas | Art. 14 – Res. 222/20 | Dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio auditado | SEPRELAD |
| Azar | Art. 20 – Res. 258/20 | Dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio auditado | SEPRELAD/CONAIZAR |
| Remesadoras | Art. 23 – Res. 176/20 | Dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio auditado | SEPRELAD |
| Valores | Art. 23 – Res. 172/20 | Dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio auditado | SEPRELAD/INCOOP |
| Cooperativas | Art. 22 – Res. 156/20 | Dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio auditado | SEPRELAD/SIB |
| Empes | Art. 20 – Res. 77/20 | Dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio auditado | SIS |
| Cambios | Art. 23 – Res. 248/20 | Dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio auditado | SEPRELAD/SIB |
| Activos Virtuales | Art. 15 – Res. 314/21 | Dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio auditado | SEPRELAD/SIV |
| OSFL Nivel 3 | Art. 34 – Res. 490/22 | 30 de junio del año siguiente de cada ejercicio auditado | SEPRELAD |
Finalmente, los informes del oficial de cumplimiento se presentarán a través del SIRO de acuerdo con el siguiente cuadro:
| Sujeto Obligado | Normativa aplicable | Fecha | Entidad |
| Azar | Art. 16 – Res. 258/20 | 60 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal | SEPRELAD/CONAIZAR |
| Remesadoras | Art. 18 – Res. 176/20 | 60 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal | SEPRELAD |
| Valores | Art. 18 – Res. 172/20 | 60 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal | SEPRELAD/SIV |
| Cooperativas | Art. 17 – Res. 156/20 | 60 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal | SEPRELAD/INCOOP |
| Empes | Art. 15 – Res. 77/20 | 60 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal | SEPRELAD/SIB |
| Seguros | Art. 56 – Res. 71/19 | 60 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal | SEPRELAD/SIS |
