{"id":6321,"date":"2020-01-03T16:42:00","date_gmt":"2020-01-03T20:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vouga.com.py\/?p=6321"},"modified":"2024-12-03T16:49:26","modified_gmt":"2024-12-03T20:49:26","slug":"legislacion-antilavado-implicaciones-de-la-ley-6446-19-que-crea-el-registro-administrativo-de-personas-y-estructuras-juridicas-y-el-registro-administrativo-de-beneficiarios-finales-del-parag","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vouga.com.py\/en\/legislacion-antilavado-implicaciones-de-la-ley-6446-19-que-crea-el-registro-administrativo-de-personas-y-estructuras-juridicas-y-el-registro-administrativo-de-beneficiarios-finales-del-parag\/","title":{"rendered":"Anti-Money Laundering Legislation \u2013 Implications of Law 6446\/2019 that \u201cCreates the Administrative Registry of Legal Persons and Structures and the Administrative Registry of Final Beneficiaries in Paraguay\u201d"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como parte del compromiso de Paraguay con el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), el Poder Ejecutivo promulg\u00f3 en el mes de noviembre de 2019 la Ley \u00a0N\u00b0 6446 que crea una \u201cDirecci\u00f3n General de Personas y Estructuras Jur\u00eddicas y de Beneficiarios Finales\u201d dependiente del Ministerio de Hacienda (en adelante la Ley), \u00a0que tendr\u00e1 como funciones \u00a0las siguientes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Actuar en calidad de autoridad de aplicaci\u00f3n, en reemplazo de la Abogac\u00eda del Tesoro, de la Ley N\u00b0 5895\/2017 \u201cQue establece Reglas de Transparencia en el R\u00e9gimen de las Sociedades Constituidas por Acciones\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li>Fijar las pautas para el registro administrativo y la fiscalizaci\u00f3n de las personas y estructuras jur\u00eddicas.<\/li>\n\n\n\n<li>Administrar el Sistema Integrado de Registro Administrativo y Control de Personas Jur\u00eddicas, Estructuras Jur\u00eddicas y Beneficiarios Finales.<\/li>\n\n\n\n<li>Las asignadas en materia societaria por disposiciones legales al Departamento de Registro y Fiscalizaci\u00f3n de Sociedades de la Abogac\u00eda del Tesoro, y<\/li>\n\n\n\n<li>Cualesquiera otras que le sean atribuidas por normas legales o reglamentarias.<\/li>\n\n\n\n<li>La Direcci\u00f3n General de Personas y Estructuras Jur\u00eddicas y de Beneficiarios Finales habilitar\u00e1 un Registro Administrativo para las personas y estructuras jur\u00eddicas que operan en la Rep\u00fablica del Paraguay, y un Registro Administrativo para los beneficiarios finales de esas personas o estructuras jur\u00eddicas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Debido a la gran importancia que para las entidades jur\u00eddicas constituidas en Paraguay representan los registros creados por la Ley, y la gravedad de las sanciones aplicables en caso de incumplimientos de sus disposiciones, esta Ley merece un especial destaque respecto de las dem\u00e1s leyes dictadas en el marco de la lucha contra el lavado de dinero, corrupci\u00f3n y crimen organizado.<br>\u00a0<br>Por las razones referidas, destacamos de la Ley los siguientes aspectos:<br>\u00a0<br>1. Obliga a todas las personas jur\u00eddicas constituidas en el pa\u00eds,\u00a0 sean estas sociedades an\u00f3nimas o de responsabilidad limitada, asociaciones, fundaciones, etc., y a estructuras jur\u00eddicas como los fideicomisos o fondos de inversi\u00f3n.<br><br>2. En el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jur\u00eddicas, los sujetos obligados deber\u00e1n presentar la siguiente informaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Datos completos de accionistas o autoridades que se encuentran a cargo de la direcci\u00f3n, control, y administraci\u00f3n de las entidades jur\u00eddicas;<\/li>\n\n\n\n<li>Estatutos Sociales;<\/li>\n\n\n\n<li>\u00daltima asamblea de accionistas de elecci\u00f3n de autoridades, en los casos que aplique;<\/li>\n\n\n\n<li>Las que emitan participaciones o t\u00edtulos nominativos deber\u00e1n comunicar los datos identificatorios de sus titulares, el porcentaje, o derecho que comporta su participaci\u00f3n en el capital social, y<\/li>\n\n\n\n<li>Aquellas en las que la participaci\u00f3n sustantiva del capital pertenezca a sociedades o entidades jur\u00eddicas residentes en el extranjero, deber\u00e1n mantener actualizada la informaci\u00f3n sobre la propiedad de las acciones o cuotas de capital, y los poderes otorgados en el pa\u00eds.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. En el Registro de Beneficiario Final, los sujetos obligados por la Ley deber\u00e1n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Informar con car\u00e1cter de declaraci\u00f3n jurada los datos de los <a href=\"file:\/\/\/C:\/Users\/macevedo\/AppData\/Local\/Microsoft\/Windows\/INetCache\/Content.Outlook\/PRZ74QZ4\/285211_1.docx#_ftn1\">[1]<\/a>Beneficiarios Finales incluyendo toda la cadena de titulares;<\/li>\n\n\n\n<li>En el caso de los fideicomisos, deber\u00e1n identificarse a la o las personas f\u00edsicas que se constituyan en Beneficiarios Finales en relaci\u00f3n al fideicomitente, fiduciario y beneficiario.<\/li>\n\n\n\n<li>La Ley dispone que, cuando resulte imposible identificar al Beneficiario Final, se presumir\u00e1 que el Beneficiario Final es el representante legal de la persona o estructura jur\u00eddica residente en el Paraguay.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Cualquier modificaci\u00f3n que se registre en los datos declarados en el Registro Administrativo de Personas y\u00a0 \u00a0Estructuras Jur\u00eddicas y de Beneficiario Final deber\u00e1 ser comunicado a la autoridad de aplicaci\u00f3n dentro del plazo m\u00e1ximo de 15 (quince) d\u00edas h\u00e1biles desde que se ha producido formalmente el hecho.<br><br>5. Los Plazos para la inscripci\u00f3n en los Registros establecidos en la Ley, son los siguientes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>En el Registro Administrativo, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) d\u00edas h\u00e1biles posteriores a la constituci\u00f3n de la persona o estructura jur\u00eddica.<\/li>\n\n\n\n<li>En el Registro de Beneficiarios Finales, \u00a0dentro de un plazo m\u00e1ximo de 9 (nueve) meses contados desde la vigencia de la presente Ley, y conforme al calendario que ser\u00e1 emitido por la autoridad de aplicaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>La provisi\u00f3n de la informaci\u00f3n requerida se realizar\u00e1 en todos los casos en los plazos, formas y condiciones que establezca la reglamentaci\u00f3n y tendr\u00e1 car\u00e1cter de declaraci\u00f3n jurada, sin perjuicio de la verificaci\u00f3n y otros requerimientos por parte de la autoridad de aplicaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. Vencidos los plazos para la inscripci\u00f3n en los registros e informes requeridos por esta Ley, las personas y estructuras jur\u00eddicas que no hayan cumplido con la obligaci\u00f3n, quedar\u00e1n sujetas a las siguientes consecuencias:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>No podr\u00e1n abrir nuevas cuentas, emitir t\u00edtulos de deuda o de participaci\u00f3n, ni realizar tr\u00e1mites de dep\u00f3sitos o de remesas, o realizar otras operaciones sean activas, pasivas o neutras ante las entidades que integran el Sistema Financiero.<\/li>\n\n\n\n<li>Bloqueo del Registro \u00danico del Contribuyente (RUC) por parte de la Subsecretar\u00eda de Estado de Tributaci\u00f3n (SET); y,<\/li>\n\n\n\n<li>Suspensi\u00f3n de la tramitaci\u00f3n de cualquier otra presentaci\u00f3n ante la autoridad de aplicaci\u00f3n de la presente Ley<\/li>\n\n\n\n<li>Solo una vez regularizada la obligaci\u00f3n incumplida, la autoridad de aplicaci\u00f3n emitir\u00e1 una constancia de cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley para realizar nuevamente las tramitaciones suspendidas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7. Las sanciones establecidas por la Ley para casos de incumplimientos de sus disposiciones van desde la aplicaci\u00f3nde multas directas de 50 (cincuenta) a 500 (quinientos) jornales m\u00ednimos para actividades diversas no especificadas de la capital,\u00a0 hasta multas equivalentes al \u00a030% (treinta por ciento) de las utilidades o dividendos a ser distribuidos entre sus accionistas o socios.<br><br>Las sanciones establecidas por la Ley podr\u00e1n ser aplicadas asimismo a quien se negare a proporcionar informaci\u00f3n o proporcionare informaci\u00f3n err\u00f3nea, falsa o incompleta sobre el registro administrativo de la persona y estructura jur\u00eddica y el Beneficiario Final.<br><br>Las consecuencias establecidas para los casos de incumplimientos de la Ley, as\u00ed como las sanciones establecidas, se aplicar\u00e1n de manera progresiva mediante un calendario de cumplimiento a ser emitido por el Ministerio de Hacienda, otorg\u00e1ndose un per\u00edodo de tiempo necesario para realizar las adecuaciones estructurales pertinentes, as\u00ed como la capacitaci\u00f3n previa y necesaria a los sujetos obligados.<br><br>8. Deber de Informaci\u00f3n. La autoridad de aplicaci\u00f3n informar\u00e1 bimestralmente al Banco Central del Paraguay (BCP), a la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), y a la Subsecretar\u00eda de Estado de Tributaci\u00f3n (SET) del Ministerio de Hacienda el listado de las personas jur\u00eddicas que han cumplido con las obligaciones previstas.<br><br>El\u00a0 listado de cumplimiento ser\u00e1 publicado y actualizado semestralmente en el portal web y ser\u00e1 de libre acceso ciudadano, conforme a los t\u00e9rminos de la Ley N\u00b0 5282\/2014 \u201cDE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACI\u00d3N P\u00daBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL\u201d.<br><br>Los sujetos obligados por la Ley deber\u00e1n conservar por el plazo de 5 (cinco) a\u00f1os los documentos, archivos y correspondencia que acrediten o identifiquen adecuadamente a los Beneficiarios Finales y toda la documentaci\u00f3n que respalda la informaci\u00f3n requerida por la autoridad de aplicaci\u00f3n.<br><br>Para mayor informaci\u00f3n o consultas respecto a las implicaciones de esta Ley, p\u00f3ngase en contacto con la Dra. Perla Alderete (Socia) <a href=\"mailto:palderete@vouga.com.py\">palderete@vouga.com.py<\/a>\u00a0<br><br><a href=\"file:\/\/\/C:\/Users\/macevedo\/AppData\/Local\/Microsoft\/Windows\/INetCache\/Content.Outlook\/PRZ74QZ4\/285211_1.docx#_ftnref1\">[1]<\/a> Personas o entidades que directa o indirectamente posean una participaci\u00f3n sustantiva o control final sobre la persona jur\u00eddica o estructura jur\u00eddica o se beneficie de esta en los l\u00edmites definidos por la Ley.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Como parte del compromiso de Paraguay con el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), el Poder Ejecutivo promulg\u00f3 en el mes de noviembre de 2019 la Ley \u00a0N\u00b0 6446 que crea una \u201cDirecci\u00f3n General de Personas y Estructuras Jur\u00eddicas y de Beneficiarios Finales\u201d dependiente del Ministerio de Hacienda (en adelante la Ley), \u00a0que [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5818,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"iawp_total_views":202,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-6321","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.7 - 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