En el marco de las evaluaciones a ser realizadas por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat), las instituciones que forman parte de las \u00e1reas de combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferaci\u00f3n de armas se reunieron para trabajar en la respuesta que el Estado paraguayo enviar\u00e1, tras la primera etapa de la evaluaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La segunda etapa, que se encuentra actualmente en ejecuci\u00f3n, consiste en contestar los cuestionarios dejados por Gafilat, para lo cual se recibieron las respuestas de todas las instituciones y direcciones involucradas en las \u00e1reas, informaci\u00f3n que se consolid\u00f3 en una respuesta a nivel pa\u00eds que ser\u00e1 enviada al organismo.<\/p>\n\n\n\n
El ministro de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n del Lavado (Seprelad), Carlos Arregui, declar\u00f3 que este documento es de gran importancia, dado que los evaluadores de Gafilat enfocar\u00e1n sus observaciones en lo remitido por el Estado.<\/p>\n\n\n\n
Posteriormente los representantes har\u00e1n unas nuevas visitas para evaluaciones in situ, en mayo y setiembre pr\u00f3ximos, en las que entrevistar\u00e1n a cada de uno de los actores involucrados en el sistema. Como resultado de esos encuentros, los evaluadores redactar\u00e1n el primer borrador del informe y luego el reporte final que estar\u00eda listo en diciembre del 2020.<\/p>\n\n\n\n
El Ministro asegur\u00f3 que los evaluadores est\u00e1n conformes con las primeras medidas expuestas por Paraguay respecto al funcionamiento del sistema de combate al lavado de activos que aplica y que el pa\u00eds goza de una posici\u00f3n \u201cbastante cre\u00edble\u201d a nivel internacional.<\/p>\n\n\n\n
Cabe recordar que recientemente se ha promulgado un paquete de leyes que busca dar cumplimiento a varias de las recomendaciones de Gafilat.<\/em><\/p>\n\n\n\n Si desea saber m\u00e1s sobre la legislaci\u00f3n vigente en materia de prevenci\u00f3n del lavado de dinero en Paraguay, no dude en contactar con Georg Birbaumer (gbirbaumer@vouga.com.py<\/a>) and Rodrigo Fern\u00e1ndez (rfernandez@vouga.com.py<\/a>).<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En el marco de las evaluaciones a ser realizadas por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat), las instituciones que forman parte de las \u00e1reas de combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferaci\u00f3n de armas se reunieron para trabajar en la respuesta que el Estado paraguayo enviar\u00e1, tras la primera etapa […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":5840,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"iawp_total_views":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-6126","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"acf":[],"yoast_head":"\n