{"id":3749,"date":"2022-12-14T15:36:28","date_gmt":"2022-12-14T19:36:28","guid":{"rendered":"https:\/\/vouga.com.py\/?p=3749"},"modified":"2023-10-16T10:30:53","modified_gmt":"2023-10-16T14:30:53","slug":"reglamento-que-establece-el-procedimiento-y-las-condiciones-minimas-para-realizar-remesas-fisicas-de-divisas-al-exterior","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vouga.com.py\/en\/reglamento-que-establece-el-procedimiento-y-las-condiciones-minimas-para-realizar-remesas-fisicas-de-divisas-al-exterior\/","title":{"rendered":"Reglamento que establece el procedimiento y las condiciones m\u00ednimas para realizar remesas f\u00edsicas de divisas al exterior"},"content":{"rendered":"

El Directorio del Banco Central del Paraguay (el \u201cBCP\u201d), a trav\u00e9s de Resoluci\u00f3n Nro. 7 de Acta Nro. 68 de fecha 25 de noviembre de 2022 (la \u201cResoluci\u00f3n\u201d), aprob\u00f3 el reglamento que establece el procedimiento y las condiciones m\u00ednimas para realizar remesas f\u00edsicas de divisas al exterior. La Resoluci\u00f3n dispone que luego de que la Superintendencia de Bancos verifique que se cumplan las condiciones m\u00ednimas y del procedimiento reglamentario, las entidades bancarias y cambiarias podr\u00e1n realizar operaciones de remesas f\u00edsicas de divisas al exterior.<\/p>\n\n\n\n

Para poder realizar remesas f\u00edsicas de divisas al exterior, por cualquier medio ya sea terrestre, fluvial o a\u00e9reo, la Superintendencia de Bancos otorgar\u00e1 una autorizaci\u00f3n de car\u00e1cter general para operar con una determinada entidad contraparte y\/o corresponsal extranjero, qui\u00e9n se encargar\u00e1 de la liquidaci\u00f3n y pago del contravalor en cuenta bancaria.<\/p>\n\n\n\n

A fin de obtener la autorizaci\u00f3n, las entidades bancarias y cambiarias, deber\u00e1n cumplir con las siguientes condiciones m\u00ednimas y presentar los siguientes recaudos ante la Superintendencia de Bancos:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Identificar a las entidades corresponsales y\/o contrapartes extranjeras en las operaciones de remesas f\u00edsicas de divisas.<\/li>\n\n\n\n
  2. Especificar los pa\u00edses y las ciudades en los que est\u00e9n domiciliadas las entidades extranjeras.<\/li>\n\n\n\n
  3. Presentar las constancias que acrediten que tanto la entidad contraparte del exterior, como tambi\u00e9n el corresponsal responsable de la liquidaci\u00f3n de las operaciones, se encuentran debidamente autorizados, por el \u00f3rgano de supervisi\u00f3n del pa\u00eds en los que operan, para realizar este tipo de operaciones.<\/li>\n\n\n\n
  4. Las entidades corresponsales y\/o las contrapartes extranjeras deben estar sujetas a una supervisi\u00f3n similar a la local o a satisfacci\u00f3n de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.<\/li>\n\n\n\n
  5. Proforma del contrato a ser utilizado entre las partes en donde se establezcan como m\u00ednimo las obligaciones mutuas de las partes y las condiciones de la prestaci\u00f3n del servicio, entre otros.<\/li>\n\n\n\n
  6. Otros datos y\/o documentaciones adicionales requeridos por la Superintendencia, en el proceso de evaluaci\u00f3n para brindar la autorizaci\u00f3n particular, o con posterioridad.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    La Resoluci\u00f3n tambi\u00e9n establece como condici\u00f3n m\u00ednima que las entidades bancarias y cambiarias acrediten que tanto su contraparte extranjera como la entidad responsable de la liquidaci\u00f3n de las operaciones, cuenten con pol\u00edticas y procedimiento adecuados para la prevenci\u00f3n del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n\n\n\n

    Es de suma importancia mencionar que los pa\u00edses donde se encuentren domiciliadas las entidades extranjeras deben pertenecer al Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) u otro organismo similar. El BCP podr\u00e1 formalizar convenios de cooperaci\u00f3n con el \u00f3rgano supervisor de dichos pa\u00edses, de manera a compartir informaci\u00f3n en forma reciproca sobre estas operaciones.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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